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宝馨科技:第五届董事会第一次会议决议公告

原文标题:宝馨科技:第五届董事会第一次会议决议公告


  本公司及董事会满堂成员保障消息披露的实质确切、确实、完全,没有 伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  姑苏宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次集会,于2021年1月22日以电子邮件的方法发出集会通告,并于2021年1月27日以现场和通信外决相连接的方法召开。公司董事会合会应出席的董事人数为9名,本质出席董事9名,个中董事张素贞小姐、独立董事凌云志先生、独立董事姚立杰小姐以通信外决方法出席本次集会。集会由过折半董事举荐董事张大钊先生主理,公司监事、高级办理职员列席了本次集会。本次集会的召开相符《公法律》及《公司章程》等闭连规矩,外决所变成的决议合法、有用。

  1、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于选

  推举张大钊先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长,任期二年,自膺选之日起至第五届董事会届满。

  2、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于聘

  3、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于聘

  4、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于聘

  续聘朱婷小姐(简历附后)为公司财政总监,任期二年,自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

  6、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于聘

  聘任邢帆小姐(简历附后)为公司审计部负担人,任期二年,自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

  7、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于聘

  续聘文玉梅小姐(简历附后)为公司证券事宜代外,协助董事会秘书作事,任期二年,自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

  高鹏程(主任委员,独立董事)、凌云志(委员,独立董事)、王思淇(委员,非独立董事)

  姚立杰(主任委员,独立董事)、高鹏程(委员,独立董事)、左越(委员,非独立董事)

  张大钊(主任委员,非独立董事)、晏仲华(委员,非独立董事)、姚立杰(委员,独立董事)

  9、 集会以 9 票制定,0 票辩驳,0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于公

  公司独立董到底行津贴制,税前月度津贴为 6,000 元。除独立董事外的其他

  董事和高级办理职员,税前月度津贴为 3,000 元,其固定薪资尺度闭键按其正在公司所任办理岗亭职务审定。审议后的薪酬自审议当年度……

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