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公告]东北电气(000585)公告

原文标题:公告]东北电气(000585)公告


  本公司及董事会团体成员包管通告实质切实切、确实和完善,没有伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

  东北电气起色股份有限公司(“本公司”)及本公司局部前任及现任施行董事和独立董事(统称“干系董事”)因违反《香港结合业务整个限公司证券上市法则》(“《香港上市法则》”),而于2008

  年12月3日受到香港结合业务整个限公司上市委员会(“香港联交所”)的公然责备。

  一、公司2004 年 3月至 2004 年 4 月间举行了三项股权业务,始末后审核涌现组成合系业务,从而违反《香港上市法则》。

  业务 1、2004 年 3 月 15 日公司以 2,400 万元邦民币价钱向沈阳诚安电力配置集团有限公司让渡持有的沈阳高压开合有限仔肩公司

  业务 2、2004 年 4 月 7 日公司以 12,954 万元邦民币价钱收购沈阳高压开合有限仔肩公司持有的沈阳新泰高压电气有限公司74.4%股权,并以所持有的沈阳添升通信配置有限公司98.5%股权举动支出对价。

  业务 3、2004 年 4 月 14 日公司收购沈阳高压开合有限仔肩公司持有的沈阳新泰仓储物流有限公司95%股权和沈阳诚泰能源动力有限公司 95%股权投资,并以对东北输变电配置集团公司 7,666 万元债权举动全体支出对价。

  正在举行上述业务时点下,本公司遵照当时控制的股权材料,判别业务对象沈阳诚安电力配置集团有限公司和沈阳高压开合有限仔肩公司为非合系方,业务本质为非合系性业务。后经本公司对股东单元及团体董事的进一步侦察,提神了解查对材料后确认,正在爆发上述股权业务的时点下,因业务两边均受统一法人沈阳万里汽车出租有限公司直接或间接支配,故业务两边组成合系方,业务组成合系业务。

  2、正在本公司于 2004 年 10月 12 日召开的一时股东大会上,合系股东未回避外决。但假如扣除合系股东持有的外决股数,并无阻拦票和弃权票,外决结果仍旧有用。

  就上述事项,中邦证券监视拘束委员会辽宁禁锢局及深圳证券业务所于 2005 年 2 月分裂下发了《限日整改的告诉》和《合切函》,指出股权售购业务消息披露与底细不符的题目,公司随即作出矫正通告,详睹2005 年 4月 2 日《中邦证券报》和《证券时报》。

  二、公司正在 2006 年 7 月至 2006 年 10 月间的两项对外增资扩股业务未能遵照《香港上市法则》事先得回独立股东准许的规章举行,从而违反《香港上市法则》。

  本公司通过全资附庸公司分裂于 2006 年 7 月 8 日和 10 月 15 日两次认购新东北电气(沈阳)高压开合有限公司合计 2845.4 万美元增资扩股,本公司与增资业务中包含中邦高压电气有限公司其他各方均不组成《深圳证券业务所股票上市法则》规章下的合系方,但与中邦高压电气有限公司组成《香港上市法则》规章下的合系方。因时候蹙迫,本公司未能遵照《香港上市法则》合于须要事先得回独立股东准许的规章就完工了业务,从而违反《香港上市法则》。

  本公司已按《香港上市法则》的规章追加提请2007年1月5日一时股东大会独立股东审议并准许(详睹2006年11月17日、2007年1月8

  本公司以上五项业务组成《香港上市法则》所指的合系业务兼紧要业务。因而,本公司须遵照前《香港上市法则》第14.26及14.29

  条和现行《香港上市法则》第14.34、14.40、14A.47及14A.52条相合合系业务和紧要业务的规章及业务圭臬并事先博得独立股东准许。因而,香港联交所以为本公司违反了相合法则,干系董事亦因管制上述事宜而违反其《董事许可》,该音信稿请阅览香港结合业务整个限公司网站(。

  本公司董事会就此再次向广博投资者抱歉!往后,本公司将愈加厉谨地进修和从厉施行两地证券禁锢部分的干系规章,进一步完整公司管理和内部支配施行,施行诚信、尽责、留意的职守和仔肩,无间提升消息披露和模范运作秤谌,塑制自律、模范、诚信的公司地步。


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