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贵州久联民爆器材发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公

  贵州久联民爆东西进展股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第三届董事会第三十次集会知照于2011年9月16日以传真、邮件的体例发出,集会于2011年9月26日正在贵阳市宝山北道213号久联进展十五楼集会室召开,应出席集会的董事9名,本质列入外决董事9名。集会的召开及外决合适《公执法》及《公司章程》的规章。

  鉴于公司第三届董事会任期届满,凭据《公执法》、《公司章程》的相闭规章,公司将举办换届推举。经股东推举,董事会提名周天爵先生、占必文先生、罗德丕先生、梁筑新先生、周宗庆先生、张曦密斯为本公司第四届董事会非独立董事候选人,提交公司2011年第二次暂时股东大会投票外决。公司允许:董事会中兼任公司高级统制职员以及由职工代外担负的董事人数统共不抢先公司董事总数的二分之一。(附件:第四届董事会非独立董事候选人简历。)

  凭据《公执法》、中邦证监会《闭于正在上市公司兴办独立董事轨制的教导主睹》及《公司章程》的相闭规章,董事会提名王胜彬先生、王强先生、魏现州生为本公司第四届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人的任职资历需经深圳证券买卖所审核无反驳之后,提交公司2011年第二次暂时股东大会投票外决。(附件:第四届董事会独立董事候选人简历。)

  凭据《工业和音讯化部闭于民用爆炸物人品业技艺提高的教导主睹》(工信部安[2010]227号)条件,公司金属雷管主动装填线项目需减少主动正在线检测、主动剔除废品等筑设安装;同时该项目减少了概算外工程项目,共计应追加投资609.17万元。

  公司与浙江物产民用爆破东西专营有限公司(以下简称:浙江物产)联合投资设立的子公司贵州久和民爆东西有限公司(以下简称:久和公司)目前正正在治理工商注册注册手续。公司拟向久和公司4000万元活动资金贷款供应担保,以确保久和公司正在创办后的寻常运营。久和公司另一股东浙江物产将以正在久和公司持有的28%的股权为该笔银行贷款中的1120万元向本公司供应反担保。闭连手续待久和公司创办后治理。(整个实质祥睹刊载于《中邦证券报》、《证券时报》和巨

  遵循深交所闭于展开“强化中小企业板上市公司内控法例落实”专项勾当的知照条件,公司董事会比照深交所相闭内部管制的闭连法例,根据公司本质景况,当真核查公司内部管制轨制的拟订和运转景况,并填写《中小企业板上市公司内控法例落实自查外》。《公司内部管制法例落实景况自查外》整个实质刊载于同日的巨潮资讯网上。

  周天爵,男,1953年出生,大专学历,高级经济师。贵州省工学院工业企业统制专业卒业。历任贵州邦营涟江化工场构制干事、车间党支部书记、车间主任、厂团委书记、企管科科长、劳动效劳公司司理、供销谋划部司理、副厂长、党委副书记、党委书记、厂长;贵州省邦防科工办副主任,电子工业厅副厅长、工委委员;现任贵州久联企业集团有限仔肩公司党委书记、董事长、贵州久联民爆东西进展股份有限公司董事长。周天爵先生与控股股东及本质管制人存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员。

  占必文,男,1955年出生,大学学历,高级工程师,省管专家。北京工学院火工品专业卒业。历任贵州涟江化工场饱吹科干事、技艺员、车间主任、斥地办主任、副厂长、总工程师、贵州久联企业集团有限仔肩公司总工程师、副总司理、总司理。现任贵州久联企业集团有限仔肩公司副董事长、贵州久联民爆东西进展股份有限公司副董事长、总司理。占必文先生与控股股东及本质管制人存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员。

  罗德丕,男,1965年出生,切磋生学历,高级工程师。贵州工业大学统制学专业卒业;历任贵阳矿山呆板厂技艺员、助理工程师、科长。贵州新联爆破工程有限公司董事会秘书、爆破分公司司理、党支部书记、董事、总司理;贵州久联民爆东西进展股份有限公司副总司理;贵州久联集团有限仔肩公司董事、副总司理;贵州省邦防科工办和平保密处处长;中共贵州省委邦防科学技艺工业作事委员会办公室主任、贵州省邦防科工办秘书处处长;现任贵州久联企业集团有限仔肩公司总司理、党委副书记。罗德丕先生与控股股东及本质管制人存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员。

  梁筑新,男,1953年出生,大学学历,高级工程师。南京理工大学炸药计划与成立专业卒业。历任贵州化工场车间技艺员、车间技艺副主任、技艺科科长、技艺斥地科科长、副总工程师、总工程师;贵州久联集团副总工程师、技艺斥地核心主任,贵州久联民爆东西进展股份有限公司董事会秘书,现担负本公司董事、计谋决定委员会主席。梁筑新先生与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员。

  张曦,女,1975年出生,法学硕士,高级经济师。该同志1998年列入作事,历任工商银行贵州省贵阳市东山支行司帐;汉唐证券贵阳生意总部投行部副司理、司理;贵州久联企业集团有限仔肩公司进展运转部副部长、部长,现任贵州久联民爆东西进展股份有限公司董事、董事会秘书。张曦密斯与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员。

  周宗庆,男,汉族,1968年出生,大学本科学历,经济师,助理司帐师。历任县凉水井区财务所总预算司帐,县财务局邦有资产统制股科员、股长、县邦资办主任、县财务局党构成员、县下层财务统制局局长。现任思南五峰邦有资产谋划统制有限公司副董事长、副总司理、思南五峰化工有限仔肩公司董事长、总司理。周宗庆先生与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员。

  王胜彬,男,1973年出生,硕士切磋生学历,贵州省财经学院投资经济统制系卒业,后考入西南交通大学经管学院工商统制(MBA)专业攻读切磋生。先后通过注册司帐师、注册税务师、注册资产评估师考核。历任贵州司帐师事宜所相当所项目司理,贵州仁信司帐师事宜所审计部司理、准绳部司理,现任贵州茅台投资统制公司副总司理。贵航股份、筑丰化工、久联进展独立董事。王胜彬先生与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员,已获得中邦证监会认同的《独立董事资历证书》,该候选人的任职资历需经深圳证券买卖所审核无反驳之后,提交公司2011年第二次暂时股东大会投票外决。

  王强,男,1970?年出生,硕士切磋生学历,贵阳财经学校财政司帐专业卒业,后考入贵州播送电视大学财政司帐专业进修,北京航空航天大学工商统制硕士进修并卒业,美邦高登大学工商统制硕士进修。先后通过司帐师、审计师、注册司帐师、注册资产评估师考核。历任贵州省百姓政府税收、财政、物资大检讨办公室统计员,贵阳市审计局工交审计处科员,贵阳市审计师事宜所评估部主任,现任贵阳安达司帐师事宜所副所长,贵阳安达资产评估有限公司施行董事,贵州君安房地产评估有限公司董事长。贵航股份、久联进展独立董事。王强先生与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员,已获得中邦证监会认同的《独立董事资历证书》,该候选人的任职资历需经深圳证券买卖所审核无反驳之后,提交公司2011年第二次暂时股东大会投票外决。

  魏现州,男,1965年出生,硕士切磋生,中邦百姓大学法学专业卒业、法学博士(正在读)。历任郑州华德地毯厂办公室秘书,郑州合英讼师事宜所、北京市嘉华讼师事宜所讼师,现任北京市众鑫讼师事宜所讼师。兼任北京仲裁委员会仲裁人、河南恒星科技股份有限公司、贵州久联民爆东西进展股份有限公司独立董事。魏现州先生与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒,非邦度公事员,已获得中邦证监会认同的《独立董事资历证书》,该候选人的任职资历需经深圳证券买卖所审核无反驳之后,提交公司2011年第二次暂时股东大会投票外决。

  贵州久联民爆东西进展股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第十七次集会于2011年9月16日发出知照,集会于2011年9月26日下昼2时正在贵阳市宝山北道213号久联华厦十五楼集会室召开,公司监事会成员5名,本质列入外决监事5名。本次集会的召开及外决合适《公执法》和《公司章程》的规章。凭据《深圳证券买卖所股票上市法例》的相闭规章,现将集会审议通过的议案通告如下:

  鉴于公司第三届监事会任期届满,凭据《公执法》及《公司章程》的相闭规章,公司将举办换届推举。第三届监事会提名推举杜方贤先生、刘筑川先生、李鸿先生为本公司第四届监事会监事候选人。其它两名职工代外监事由职工代外民主推举形成。公司允许:比来二年内曾担负过公司董事或者高级统制职员的监事人数不抢先公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事不抢先公司监事总数的二分之一。

  杜方贤,男,1954年出生,大学学历,贵州省电大卒业。高级政工师。历任贵州涟江化工场团委干事、副书记、工会干事、车间主任兼党支部书记、副厂长;贵州久联民爆东西进展股份有限公司9844坐蓐分公司总司理;贵州新联爆破公司总司理;贵州久联民爆东西进展股份有限仔肩公司副总司理兼贵州新联爆破公司董事长、党委书记;贵州久联民爆东西进展股份有限仔肩公司副总司理。杜方贤先生与控股股东及本质管制人不存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒。

  刘筑川,男,1962年出生,大学学历,司帐师。贵州省委党校卒业。历任邦营涟江化工场一车间司帐、财政科本钱司帐、副科长、科长;贵州省电子物资东西公司财政科科长、副总司帐师;贵州省邦防科技工业新联大厦计财部司理、副总司帐师;贵州久联企业集团有限仔肩公司审计部副部长;现任贵州久联企业集团有限仔肩公司财政投资部部长。刘筑川先生与控股股东及本质管制人存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒。

  李鸿,男,1962年出生,切磋生学历,环保工程师。贵州大学卒业。历任贵阳市环保局技艺员;贵阳市环保监测站技艺室主任;中邦有色金属进出口总公司贵州公司部分副司理、司理、总司理助理;贵州久联民爆东西进展股份有限仔肩公司经济运转部主任科员;贵州久联企业集团有限仔肩公司进展运转部主任科员;贵州久联企业集团有限仔肩公司房开奇迹部副部长;贵州久联集团房地产斥地有限仔肩公司常务副总司理、总司理、党委书记;现任贵州久联企业集团有限仔肩公司总司理助理;贵州久联集团房地产斥地有限仔肩公司总司理、党委书记。李鸿先生与控股股东及本质管制人存正在干系闭连,未持有公司股票,合适《公执法》和《公司章程》规章的任职条目,未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所惩戒。

  本公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司(以下简称:新联爆破)控股子公司西藏新联新时期爆破公司(以下简称:新联新时期爆破)为加大商场斥地力度,使爆破生意进入大型矿山开采商场规模,引进了中邦黄金集团投资有限公司为新联新时期爆破第三股东同时举办了增资扩股。新联新时期爆破原注册血本为1000万,子公司新联爆破持股比例为51%,深圳市华波美通讯技艺有限公司持股比例为49%;现注册血本改换为2000万元,子公司新联爆破持股比例为41%,深圳华波美公司持股比例为39%,中邦黄金集团投资有限公司持股比例为20%,已告竣注册血本的工商改换。新联新时期爆破改名为“西藏中金新联爆破工程有限公司”。

  中邦黄金集团投资有限公司系中邦黄金集团公司控股子公司,中邦黄金集团公司持有其60%的股份。中邦黄金集团公司从属于邦务院邦资委统制,是中邦最大的黄金坐蓐商、出卖商,归纳气力正在中邦黄金行业排名第一。中邦黄金集团投资有限公司主开业务对外资源斥地,以及矿产物的进出口生意。中邦黄金集团投资有限公司和公司控股股东无干系闭连。

  贵州久联民爆东西进展股份有限公司(以下简称:公司)与浙江物产民用爆破东西专营有限公司(以下简称:浙江物产)联合投资设立的子公司贵州久和民爆东西有限公司(以下简称:久和公司)目前正正在治理工商注册注册手续。为确保久和公司正在创办后的寻常运营,公司拟向久和公司4000万元活动资金贷款供应担保,久和公司另一股东浙江物产将以正在久和公司持有的28%的股权为该笔银行贷款中的1120万元向本公司供应反担保。闭连手续待久和公司创办后即治理。

  公司的独立董事以为:此担保是为了确保久和公司创办后的寻常运营,有利于公司的进展;且久和公司另一股东浙江物产将以其正在久和公司持有的28%的股权为该笔银行贷款中的1120万元向本公司供应反担保,以是本担保不损害公司及通盘股东的甜头。

  截至本次通告日,公司本质累计对外担保余额为百姓币36000万元,占公司2010年12月31日经审计净资产的55.30%。待本次担保爆发后,公司累计对外担保总额40000万元,占公司2010年12月31日经审计净资产的61.44%。除此以外无其他对外担保事项。

  注:凭据《公司章程》第八十五条的规章,股东大会就推举董事、监事(指非由职工代外担负的监事)举办外决时,凭据章程的规章或者股东大会的决议,实行累积投票制,每一股具有与将选出的董事、监事人数相当的外决权,股东能够将其统统股份的外决权集被选举一人,也能够分手推举数人,但该股东所累计投出的票数不得抢先其享有的总票数;股东大会外决后,根据候选董事、监事得票众少决断膺选,但候选人取得票数不得少于出席股东大会股东所代外外决权的1/2;正在累积投票制下,董事和监事分手推举,独立董事与董事会其他成员分手推举。

  公司第三届董事会第二十八次集会审议并通过了《闭于改换公司2011年度审计机构的议案》(详睹公司2011-024号通告),2011年7月1日独立董事对此已宣布闭连独立主睹(详睹巨潮资讯网7月2日刊载的全文)。现拟将该议案提交股东大会外决。聘任功夫以股东大会通过之日起算计。

  3、授权委托代办人还需持有授权委托书、委托人及代办人身份证举办注册。异地股东可正在注册日截止前用信函或传真的体例治理注册,开会前确认委托人身份证复印件、开业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有用;


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