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东软载波:2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会十足成员担保通告实质可靠、切确和完备,没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

  4.本次股东大会的议案1为希罕决议事项,须经插足本次大会现场投票、汇集投票的股东所持有用外决权的 2/3 以上通过;第2项议案,王辉行为联系股东回避外决;第3、4、5项议案采用累积投票制实行外决。

  青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次且自股东大会(以下简称“股东大会”或“集会”)于2021年2月25日下昼2:00,正在山东省青岛市胶州开荒区改进大道17号东软载波智能电子消息工业园试制中央集会室召开。本次股东大会采用现场外决与汇集投票相连系的办法召开,此中汇集投票通过深圳证券来往所来往体系或互联网体系()供应的汇集投票平台实行。

  出席本次股东大会通过现场和汇集投票的股东14人,代外股份145,644,297股,占上市公司总股份的31.4832%。此中:通过现场投票的股东5人,代外股份143,778,400股,占上市公司总股份的31.0799%。通过汇集投票的股东9人,代外股份1,865,897股,占上市公司总股份的0.4033%。

  本次股东大会由公司董事会提请召开,由董事长崔健先生主理。公司董事、监事、高级处置职员及公司邀请的状师等合系人士出席或列席了本次集会。本次大会的集中、召开、外决次第适当《公执法》等合系公法、行政律例、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的法则。

  总外决结果:允许145,541,697股,占出席集会一齐股东所持股份的99.9296%;抵制102,600股,占出席集会一齐股东所持股份的0.0704%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

  此中,除公司董事、监事、高级处置职员以及独立或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)总外决结果:允许1,763,297股,占出席集会中小股东所持股份的94.5013%;抵制102,600股,占出席集会中小股东所持股份的5.4987%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案为希罕决议事项,仍旧出席股东大会的股东(蕴涵股东代庖人)所持有用外决权的2/3以上通过。

  总外决结果:允许145,298,997股,占出席集会一齐股东所持股份的99.9276%;抵制105,300股,占出席集会一齐股东所持股份的0.0724%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,760,597股,占出席集会中小股东所持股份的94.3566%;抵制105,300股,占出席集会中小股东所持股份的5.6434%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  3、以累积投票办法,逐项审议通过《合于公司董事会提前换届推举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  总外决结果:允许145,443,305股,占出席集会一齐股东所持股份的99.8620%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,664,905股,占出席集会中

  总外决结果:允许145,443,305股,占出席集会一齐股东所持股份的99.8620%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,664,905股,占出席集会中小股东所持股份的89.2281%。

  总外决结果:允许145,450,104股,占出席集会一齐股东所持股份的99.8667%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,671,704股,占出席集会中小股东所持股份的89.5925%。

  总外决结果:允许145,443,304股,占出席集会一齐股东所持股份的99.8620%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,664,904股,占出席集会中小股东所持股份的89.2281%。

  总外决结果:允许145,450,104股,占出席集会一齐股东所持股份的99.8667%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,671,704股,占出席集会中小股东所持股份的89.5925%。

  总外决结果:允许145,443,306股,占出席集会一齐股东所持股份的99.8620%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,664,906股,占出席集会中小股东所持股份的89.2282%。

  4、以累积投票办法,逐项审议通过《合于公司董事会提前换届推举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  总外决结果:允许145,527,501股,占出席集会一齐股东所持股份的99.9198%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,749,101股,占出席集会中小股东所持股份的93.7405%。

  总外决结果:允许145,527,501股,占出席集会一齐股东所持股份的99.9198%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,749,101股,占出席集会中小股东所持股份的93.7405%。

  总外决结果:允许145,527,501股,占出席集会一齐股东所持股份的99.9198%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,749,101股,占出席集会中小股东所持股份的93.7405%。

  5、以累积投票办法,逐项审议通过《合于公司监事会提前换届推举暨提名第五届监事会非职工代外监事候选人的议案》

  总外决结果:允许145,520,800股,占出席集会一齐股东所持股份的99.9152%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,742,400股,占出席集会中小股东所持股份的93.3814%。

  此中,出席集会的中小股东总外决结果:允许1,665,100股,占出席集会中小股东所持股份的89.2386%。

  本次股东大会由北京市金杜(青岛)状师事宜所的状师现场睹证,并出具了《合于青岛东软载波科技股份有限公司2021年第一次且自股东大会之公法偏睹书》。状师以为:公司本次股东大会的集中和召开次第适当《公执法》《证券法》等合系公法、行政律例、《股东大会法则》和《公司章程》的法则;出席本次股东大会的职员和集中人的资历合法有用;本次股东大会的外决次第和外决结果合法有用。

  2、北京市金杜(青岛)状师事宜所出具的《合于青岛东软载波科技股份有限公司2021年第一次且自股东大会之公法偏睹书》。

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