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东软载波:北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛东软载波科技股份

  北京市金杜(青岛)讼师事宜所(以下简称“金杜”)领受青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东软载波”)的委托,依据本执法主张书出具日前仍旧爆发或存正在的原形和《中华黎民共和邦公公法》(以下简称“《公公法》”)、《中华黎民共和邦证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会轨则》(以下简称“《股东大会轨则》”)等中华黎民共和邦(以下简称中邦,为本执法主张书之宗旨,不蕴涵香港独特行政区、澳门独特行政区和台湾地域)现行有用的执法、法例和典范性文献以及现行有用的《青岛东软载波科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相闭法则,指派讼师出席了公司于2021年2月25日正在山东省青岛市胶州开辟区立异大道17号东软载波智能电子音讯工业园试制中央聚会室召开的2021年第一次暂且股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的闭连事项出具本执法主张书。

  2.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第九次聚会决议告示》;

  3.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司第四届监事会第八次聚会决议告示》;

  4.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司闭于召开2021年第一次暂且股东大会的知照》;

  5.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司闭于调节董事会成员人数的告示》;

  6.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司改正案》;

  7.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司闭于2021年度平日相干来往估计的告示》;

  8.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司闭于董事会提前换届推选的告示》;

  9.公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司闭于监事会提前换届推选的告示》;

  10. 公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司闭于推选爆发第五届监事会职工代外监事的告示》;

  11. 公司2021年2月10日披露于深圳证券来往所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第九次聚会闭连事项的事前承认及独立主张》;

  公司已向本所保障,公司已向本所披露全盘足以影响本执法主张书出具的原形并供给了本所为出具本执法主张书所请求公司供给的原始书面原料、副基础料、复印原料、容许函或注明,并无文饰记录、子虚陈述和庞大漏掉之处;公司供给给本所的文献和原料是真正、精确、无缺和有用的,且文献原料为副本或复印件的,其与原件相仿和相符。

  正在本执法主张书中,本所仅对本次股东大会聚集和召开的步伐、出席本次股东大会职员资历和聚集人资历及外决步伐、外决结果是否适当相闭执法、行政法

  规、《股东大会轨则》和《公司章程》的法则楬橥主张,并过错本次股东大会所审议的议案实质以及该等议案所外述的原形或数据的真正性和精确性楬橥主张。本所仅依据现行有用的中王法律法例楬橥主张,并不依据任何中邦境外执法楬橥主张。

  本所按照上述执法、行政法例、规章及典范性文献和《公司章程》的相闭法则以及本执法主张书出具日以前仍旧爆发或者存正在的原形,厉峻实行了法定职责,从命了勤恳尽责和敦朴信用规则,对公司本次股东大会闭连事项举行了充盈的核检验证,保障本执法主张书所认定的原形真正、精确、无缺,对本次股东大会所楬橥的结论性主张合法、精确,不存正在子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并承受相应执法职守。

  本所应许将本执法主张书行动本次股东大会的告示原料,奉陪其他聚会文献一并报送相闭机构并告示。除此以外,未经本所应许,本执法主张书不得为任何其他人用于任何其他宗旨。

  本所讼师依据相闭执法法例的请求,服从讼师行业公认的营业模范、德性典范和勤恳尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会聚集和召开的相闭原形以及公司供给的文献举行了核检验证,现出具执法主张如下:

  2021年2月9日,公司第四届董事会第九次聚会审议通过的《闭于提请召开2021年第一次暂且股东大会的议案》,决意于2021年2月25日召开公司2021年第一次暂且股东大会。

  2021年2月10日,公司以告示阵势正在深圳证券来往所网站披露了《青岛东软载波科技股份有限公司闭于召开2021年第一次暂且股东大会的知照》。

  2. 本次股东大会的现场聚会于2021年2月25日(木曜日)14:00正在山东省青岛市胶州开辟区立异大道17号东软载波智能电子音讯工业园试制中央聚会室,该现场聚会由公司董事长主理。

  3. 通过深圳证券来往所来往体例举行收集投票韶华为2021年2月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的实在韶华为2021年2月25日上午9:15至下昼15:00。

  经本所讼师核查,本次股东大会召开的本质韶华、地方、形式、聚会审议的议案与《青岛东软载波科技股份有限公司闭于召开2021年第一次暂且股东大会的知照》中告示的韶华、地方、形式、提交聚会审议的事项相仿。

  本所讼师以为,本次股东大会的聚集、召开实行了法定步伐,适当执法、行政法例、《股东大会轨则》和《公司章程》的闭连法则。

  本所讼师对本次股东大会股权立案日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股注明、法定代外人注明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、部分身份注明、授权代劳人的授权委托书和身份注明等闭连原料举行了核查,确认现场出席并出席投票公司本次股东大会的股东及股东代劳人共5人,代外有外决权股份143,778,400股,占公司有外决权股份总数的31.0799%。

  依据深圳证券音讯有限公司供给的本次股东大会收集投票结果,出席本次股东大会收集投票的股东共9名,代外有外决权股份1,865,897股,占公司有外决权股份总数的0.4033%。

  个中,除公司董事、监事、高级处理职员以及孑立或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称“中小投资者”)共9人,代外有外决权股份1,865,897股,占公司有外决权股份总数的0.4033%。

  综上,出席本次股东大会并出席投票的股东人数共计14人,代外有外决权股份145,644,297股,占公司有外决权股份总数的31.4832%。

  除上述出席本次股东大会职员以外,出席本次股东大会现场聚会的职员还蕴涵公司董事、监事和董事会秘书以及本所讼师和其他高级处理职员列席了本次股东大会现场聚会。

  前述出席本次股东大会收集投票的股东的资历,由收集投票体例供给机构验证,本所讼师无法对该等股东的资历举行核查,正在该等出席本次股东大会收集投票的股东的资历均适当执法、行政法例、典范性文献及《公司章程》法则的条件

  下,本所讼师以为,出席本次股东大会的聚会职员资历适当执法、行政法例、《股东大会轨则》和《公司章程》的法则。

  本次股东大会的聚集人工公司董事会,聚集人资历适当闭连执法、行政法例、《股东大会轨则》和《公司章程》的法则。

  1. 本次股东大会审议的议案与《青岛东软载波科技股份有限公司闭于召开2021年第一次暂且股东大会的知照》相符,没有呈现篡改原议案或加添新议案的景遇。

  2. 本次股东大会接纳现场投票与收集投票相纠合的外决形式。经本所讼师睹证,本次股东大会现场聚会以记名投票形式外决了聚会知照中列明的议案。现场聚会的外决由股东代外、监事代外及本所讼师协同举行了计票、监票。

  3. 出席收集投票的股东正在法则的收集投票韶华内通过深圳证券来往所来往体例投票平台或深圳证券来往所互联网投票平台行使了外决权,收集投票收场后,深圳证券音讯有限公司向公司供给了收集投票的统计数据文献。

  4. 聚会主理人纠合现场聚会投票和收集投票的统计结果,公布了议案的外决状况,并依据外决结果公布了议案的通过状况。

  经本所讼师睹证,本次股东大会服从执法、行政法例、《股东大会轨则》和《公司章程》的法则,审议通过了以下议案:

  应许145,541,697股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.9296%;破坏102,600股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0704%;弃权0股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0000%。

  个中,中小投资者外决状况为:应许1,763,297股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的94.5013%;破坏102,600股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的5.4987%;弃权0股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.0000%。

  本项议案为股东大会独特决议事项,仍旧出席本次股东大会的股东及股东代劳人所持外决权的三分之二以上应许通过。

  应许145,298,997股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.9276%;破坏105,300股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0724%;弃权0股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0000%。

  个中,中小投资者外决状况为:应许1,760,597股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的94.3566%;破坏105,300股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的5.6434%;弃权0股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.0000%。

  3《.闭于公司董事会提前换届推选暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  应许145,443,305股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8620%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,664,905股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.2281%。。

  应许145,443,305股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8620%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,664,905股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.2281%。

  应许145,450,104股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8667%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,671,704股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.5925%。

  应许145,443,304股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8620%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,664,904股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.2281%。

  应许145,450,104股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8667%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,671,704股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.5925%。

  应许145,443,306股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8620%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,664,906股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.2282%。

  4《.闭于公司董事会提前换届推选暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  应许145,527,501股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.9198%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,749,101股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的93.7405%。

  应许145,527,501股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.9198%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,749,101股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的93.7405%。

  应许145,527,501股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.9198%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,749,101股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的93.7405%。

  5《.闭于公司监事会提前换届推选暨提名第五届监事会非职工代外监事候选人的议案》

  应许145,520,800股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.9152%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,742,400股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的93.3814%。

  应许145,443,500股,占出席聚会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.8621%;个中,中小投资者外决状况为,应许1,665,100股,占出席聚会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的89.2386%。

  本所讼师以为,公司本次股东大会外决步伐及外决票数适当闭连执法、行政法例、《股东大会轨则》和《公司章程》的法则,外决结果合法、有用。

  综上,本所讼师以为,公司本次股东大会的聚集和召开步伐适当《公公法》《证券法》等闭连执法、行政法例、《股东大会轨则》和《公司章程》的法则;出席本次股东大会的职员和聚集人的资历合法有用;本次股东大会的外决步伐和外决结果合法有用。

  (本页无正文,为《北京市金杜(青岛)讼师事宜所闭于青岛东软载波科技股份有限公司2021年第一次暂且股东大会之执法主张书》之签章页)

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