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董事会]山鹰纸业(600567)第四届董事会第一次会议决议公告

  股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 告示编号:临 2008-022

  本公司董事会及举座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质具体切性、切实性和完好性经受局部及连带义务。

  安徽山鹰纸业股份有限公司于 2008 年 10 月 14 日以书面投递、电话、电子邮件办法向举座董事发出了召开第四届董事会第一次集会的知照。本次集会于

  2008年10月24日上午以现场投票外决办法召开。公司应参与外决董事11人,实质参与外决董事 11 人,公司董事长王德贤先生主席集会,公司监事及高级办理职员列席了集会,吻合《中华黎民共和邦公公法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的相闭规则。

  三、遵照汤涌泉总司理的提名,聘任夏林、杨义传、沈晓卿、方敏、鲁招金、王居才、孙后年为公司副总司理,聘任李昌斌为公司包装事迹部司理,聘任何加宇为公司财政有劲人。

  五、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会各特意委员会构成职员名单》。

  马鞍山山鹰置业有限公司(以下简称山鹰置业)为本公司的控股子公司,本公司持有其51%的股权。为声援该公司发达,本公司允诺通过银行或信赖机构向该公司供给不赶上1.7亿元黎民币的委托贷款。截止目前,本公司累计为控股子公司供给委托贷款1.7亿元(含本次),无其它委托贷款。

  马鞍山山鹰置业有限公司缔造于2006年7月,注册资金:黎民币2000万元。室第位于:安徽省马鞍山市金家庄工业园。法定代外人:沈晓卿。筹划界限为:房地产拓荒与筹划,物业办理。

  亿元黎民币的委托贷款,贷款息金按同期银行贷款息金打算和支出,闭系用度由山鹰置业经受,贷款金钱正在2010年6月30 日前还清。

  马鞍山山鹰置业有限公司为本公司控股子公司,为声援其发达,董事会允诺由本公司通过银行或信赖机构向该公司供给不赶上1.7亿元黎民币的委托贷款。

  本次委托贷款不赶上黎民币1.7亿元。截止目前,本公司累计为控股子公司供给委托贷款1.7亿元(含本次),无其它委托贷款。

  王德贤先生,现年 61 岁,大专学历,高级经济师,中邦制纸协会理事,安徽省制纸协会副理事长,安徽省卓绝企业家,中邦轻工业编制卓绝企业家。1983

  年起历任马鞍山市制纸厂副厂长、厂长,马鞍山市山鹰制纸有限义务公司董事长、总司理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事长、总司理,马鞍山市第十届、第十一届、第十二届人大常委会委员。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事、总司理,安徽山鹰纸业股份有限公司党委书记、董事长。

  汤涌泉先生,现年54岁,大专学历,高级工程师。1987年起历任马鞍山市制纸厂临蓐科长、本事副厂长,马鞍山市山鹰制纸有限义务公司副总司理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总司理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、总司理。

  1989 年起历任马鞍山市制纸厂能源科科长、副厂长,马鞍山市山鹰制纸有限义务公司副总司理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总司理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总司理。

  杨义传先生,现年 54 岁,大学学历,副切磋员。曾任中共马鞍山市委讲师团讲师,马鞍山市体改委科长。1997 年起任马鞍山市山鹰制纸有限义务公司副总司理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总司理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总司理。

  沈晓卿密斯,现年43岁,中专学历,助理工程师。1995年起历任马鞍山市山鹰制纸有限义务公司办公室主任、工会主席,安徽山鹰纸业股份有限公司监事会主席、工会主席、办公室主任,扬州山鹰纸业包装有限公司履行董事兼总司理,马鞍山市天福纸箱纸品有限公司履行董事。现任马鞍山山鹰置业有限公司履行董事兼总司理,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总司理。

  方敏先生,现年40岁,大专学历,工程师。1989年起历任马鞍山市山鹰制纸有限义务公司质检科查验班长、质料办理处处长,安徽山鹰纸业股份有限公司总司理助理、质料办理部部长、企业办理部部长,马鞍山市金家庄区人大常委会

  鲁招金先生,现年 43 岁,大专学历,工程师,安徽省劳动圭臬。1986 年起历任马鞍山市山鹰制纸有限义务公司修筑处处长,安徽山鹰纸业股份有限公司临蓐修筑部司理、本事改制项目有劲人、总司理助理。现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总司理。

  王居才先生,现年44岁,切磋生学历,高级工程师。1991年起历任安徽省制纸印刷工业公司本事配备科科长、副总司理,安徽省制纸印刷工业公司总司理、党委书记,安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事,安徽山鹰纸业股份有限公司自备电厂厂长。现任安徽省制纸协会常务副理事长兼秘书长,中邦制纸协会理事,中邦制纸学会理事,安徽山鹰纸业股份有限公司副总司理。

  孙后年先生,现年 40岁,2002年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司六车间主任、四车间主任、二分厂制纸车间主任、二分厂副厂长,现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总司理。

  李昌斌先生,现年34岁,大学学历。1991年起历任马鞍山市制纸厂车间主任、马鞍山市山鹰制纸有限义务公司贩卖主办、马鞍山市天福纸箱纸品有限公司纸管厂厂长,杭州山鹰纸业纸品有限公司履行董事兼总司理。现任嘉善山鹰纸业纸品有限公司履行董事兼总司理,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、包装事迹部司理。

  何加宇先生,现年 31岁,大学学历,财政办理学士,助理管帐师。2001 年起任安徽山鹰纸业股份有限公司财政管帐。现任安徽山鹰纸业股份有限公司财政部司理、财政有劲人。

  孙红莉密斯,现年 30岁,大学学历,财政办理学士,助理管帐师。2001 年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司财政部管帐、姑苏工业园区山鹰云海纸业有限公司主办管帐、安徽山鹰纸业股份有限公司证券部副主任。现任安徽山鹰纸业股份有限公司证券部司理、董事会秘书。


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