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洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次

  股份有限公司闭于召开2021年第二次偶然股东大会、2021年第一次A股种别股东聚会及2021年第一次H股种别股东聚会的报告

  闭于召开2021年第二次偶然股东大会、2021年第一次A股种别股东聚会及2021年第一次H股种别股东聚会的报告

  本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的可靠性、确实性和完善性负担个体及连带职守。

  2021年第二次偶然股东大会、2021年第一次A股种别股东聚会及2021年第一次H股种别股东聚会

  (二) 股东大会会集人:洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会

  (三) 投票方法:本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和收集投票相连合的方法

  召开的日期光阴:2021年3月12日 9点00分 起头,依序召开2021年第二次偶然股东大会、2021年第一次A股种别股东聚会及2021年第一次H股种别股东聚会

  采用上海证券营业所收集投票编制,通过营业编制投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的营业光阴段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票,应依据《上海证券营业所上市公司股东大会收集投票实践细则》等相闭轨则践诺。

  注:为避免A股股东不需要的反复投票,本公司正在阴谋A股种别股东聚会到场收集投票的外决结果时,将直接领受该股东正在2021年第二次偶然股东大会对议案2、3、5、10的投票结果。

  上述议案曾经本公司于2020年12月30日召开的第九届董事会第二十三次聚会、2020年第五次监事会聚会及2021年1月20日召开的第九届董事会第二十五次聚会、2021年第一次监事会聚会审议通过,闭系实质详睹本公司于2020年12月31日、2021年1月21日刊载于《中邦证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券营业所、香港合伙营业所网站的布告。

  2、 异常决议议案:2021年第二次偶然股东大会第1至10项议案;2021年第一次A股种别股东聚会、2021年第一次H股种别股东聚会全面议案。

  4、 涉及闭系股东回避外决的议案:2021年第二次偶然股东大会第1至8项、10项议案、2021年年第一次A股种别股东聚会、2021年第一次H股种别股东聚会全面议案。

  应回避外决的闭系股东名称:中邦洛阳浮法玻璃集团有限职守公司、安徽华光光电原料科技集团有限公司、中修材蚌埠玻璃工业策画研讨院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中邦修材邦际工程集团有限公司

  (一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票编制行使外决权的,既可能登岸营业编制投票平台(通过指定营业的证券公司营业终端)实行投票,也可能登岸互联网投票平台(网址:实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的,投资者需求杀青股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站证明。

  (二) 股东通过上海证券营业所股东大会收集投票编制行使外决权,假若其具有众个股东账户,可能应用持有公司股票的任一股东账户到场收集投票。投票后,视为其全面股东账户下的不异种别浅显股或不异种类优先股均已永别投出统一偏睹的外决票。

  (三) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复实行外决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会(实在情景详睹下外),并可能以书面局势委托代庖人出席聚会和到场外决。该代庖人不必是公司股东。

  凡股权备案日收市后正在香港证券备案有限公司备案正在册的本公司H股股东参会事宜详睹本公司同日于香港合伙营业所网站颁发的《洛阳玻璃股份有限公司二零二一年第二次偶然股东大会聚会宣布》及《二零二一年第一次H股股东种别股东大会宣布》。

  (一) 拟出席现场聚会的自然人股东须持自己身份证、证券账户卡管制备案手续;股东授权代庖人须持自己身份证、委托人身份证、授权委托书(睹附件1、附件2)、委托人证券账户卡管制备案手续。

  (二) 法人股东由法定代外人出席聚会的,须持股东账户卡、贸易执照复印件(加盖公章)、法人证实、自己身份证管制备案手续;由法定代外人的代庖人出席聚会的,须持股东账户卡、贸易执照复印件(加盖公章)、自己身份证及授权委托书管制备案手续。

  (三) 股东代庖人委托书或其它授权文献最迟须正在股东大会或任何续会指定举办光阴二十四小时前,交回本公司,地点为中邦河南省洛阳市西工区唐宫中途九号,方为有用。

  1、凡有权出席年度股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士行为其股东代庖人(无论该人士是否本公司股东),代其出席年度股东大会并于会上投票。如一名股东委任超越一名股东代庖人,其股东代庖人只可以投票方法行使其外决权。股东代庖人毋须为股东。

  2、股东或其代庖人须于出席年度股东大会时出示彼等的身份证实文献。如委任股东代庖人出席,则股东代庖人须同时出示其股东代庖人委托书。

  3、年度股东大会会期估计不超越一天,往返及住宿用度由出席年度股东大会的股东及其股东代庖人自行承当。

  传线、本公司股东填妥及交回股东代庖人委托书后,仍可切身出席年度股东大会或其任何续会,并于会上投票。

  兹委托              先生(小姐)代外本单元(或自己)出席2021年3月12日召开的贵公司2021年第二次偶然股东大会,并代为行使外决权。

  委托人应正在委托书中“答应”、“反驳”或“弃权”意向被选择一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的,受托人有权按己方的意图实行外决。

  兹委托              先生(小姐)代外本单元(或自己)出席2021年3月12日召开的贵公司2021年第一次A股种别股东聚会,并代为行使外决权。

  委托人应正在委托书中“答应”、“反驳”或“弃权”意向被选择一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的,受托人有权按己方的意图实行外决。

  本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的可靠性、确实性和完善性负担个体及连带职守。

  洛阳玻璃股份有限公司(简称“洛阳玻璃”、“公司”)于2021年2月22日接到股东凯盛科技集团有限公司(简称“凯盛科技集团”)报告,凯盛科技集团已收到中邦修材集团有限公司(简称“中邦修材集团”)《闭于洛阳玻璃股份有限公司非公斥地行A股股票相闭题目的批复》(中邦修材发本钱〔2021〕37号),现将批复紧要实质布告如下:

  二、规则答应洛阳玻璃向包罗凯盛科技集团正在内的不超越35名(含35名)投资者非公斥地行不超越本次发行前洛阳玻璃总股本30%,即不超越164,562,129股(含本数)的A股股票,发行价值不低于发行期首日前20个营业日A股股票营业均价的80%与发行前洛阳玻璃比来一期末经审计的归属于母公司浅显股股东的每股净资产值的较高者,召募资金不超越公民币20亿元(含本数),专项用于中邦修材桐城新能源原料有限公司

  设备用光伏电池封装原料项目、中修材(合肥)新能源有限公司太阳能设备用光伏电池封装原料项目、偿又有息欠债及添补滚动资金。三、规则答应凯盛科技集团以现金方法认购洛阳玻璃本次非公斥地行的A股股票,认购股数不低于本次发行股份数的13.62%(含本数)、不超越70,975,646股,且本次发行杀青后凯盛科技集团及中邦修材集团编制内相同运动人对洛阳玻璃持股比例不低于30%。

  四、实践经过中,应厉酷恪守邦度闭系执法原则,精密结构,典范操作。凯盛科技集团应依据邦有股权闭系拘束轨则实在爱护邦有权力,鼓励上市公司矫健发扬。实践杀青后,应按摄影闭恳求填报上市公司邦有股权拘束音讯编制。

  本次非公斥地行A股股票事项尚需得到公司偶然股东大会及种别股东会聚会的允许和中邦证监会的准许。公司将主动推动闭系职业,并实时施行音讯披露任务。


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